Эълонлар ва янгиликлар

31.05.19

ПРОВЕДЕНИЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерное общество «Андижанское предприятие территориальных электрических сетей»  уведомляет о проведении очередного общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров состоится  21 июня 2019 года в 11:00 часов по адресу: г.Андижан, улица А.Хайдарова  дом -53.
Начало регистрации акционеров с 10-30 часов 21 июня  2019 года.
Дата, на которую составляется реестр акционеров для участия на общем собрании акционеров – 17 июня  2019 г.
Повестка дня очередного годового общего собрания акционеров:

  1. Заслушивание отчета Наблюдательного совета общества о проделанной работе за 2018 год и принятых  мерах по достижению стратегии развития общества.
  2. Утверждение отчета Руководителя исполнительного органа по итогам выполнения показателей Бизнес- плана общества за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества.
  3. Заслушивание заключений ревизионной комиссии общества по итогам 2018 года.
  4. Утверждение заключений внешней аудиторской организации по итогам 2018 года.
  5. Утверждение бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества за 2018 год.
  6. Утверждение порядка выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам 2018 года
  7. Заслушивание и утверждение отчета о результатах оценки системы корпоративного управления и соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления по итогам 2018 года.
  8. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
  9. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
  10. Избрание Руководителя Исполнительного органа общества на основе конкурсного отбора.
  11. Определение и утверждение внешней аудиторской организации для проведения внешнего аудита на 2019 год, проведения аудита в соответствии по международным стандартам аудита на 2019 год и определение предельного размера оплаты их услуг.
  12. Рассмотрение и утверждение решения Наблюдательного совета от 3 апреля 2019 года по передаче 51 процента доли АО «Андижанское ПТЭС» в Уставном капитале ООО «Андижонэнергокурилиш» Агентству по управлению госдарственными активами согласно приложению № 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019 года № ПП-4249 «О стратегии дальнейшего развития и реформирования электроэнергетической отрасли Республики Узбекистан».
  13. Расмотрение вопроса об увеличение Уставного капитала путем выпуска дополнительных акций за счет средств направленных со стороны АО “Узбекэнерго”для выполнении различных государственных инвестиционных программ и за счет средств направленых по решению общего собрания по развитию производства.  
  14. В связи с передачей 51 процента доли АО «Андижанское ПТЭС» в Уставном капитале ООО «Андижонэнергокурилиш» Агентству по управлению госдарственными активами согласно приложению № 2 постановления Президента Республики Узбекистан от 27.03.2019 года № ПП-4249 и с увеличением Уставного капитала путем выпуска дополнительных акций за счет средств направленных со стороны АО “Узбекэнерго”для выполнения различных государственных инвестиционных программ и за счет средств направленных по решению общим собранием по развитию производства, рассмотреть вопрос об изменении Уставного капитала общества.
  15. Рассмотрение и утверждение решение наблюдательного совета от 18.09.2018 года по вопросу изменение в структуре общества на основании письма АО “Узбекэнерго” от 17.07.2018 года № РР-01-21/4255.

Для участия в Общем собрании акционеров просим направить своего представителя с доверенностью, оформленной в установленном порядке.
С информацией по подготовке Годового Общего Собрания по итогам 2018 года можно ознакомиться по адресу: г.Андижан, улица А.Хайдарова дом-53. Телефон: (74) 228 06 19 Комунтатор. Сектор корпоративных отношений.

Наблюдательный совет
АО «Андижанское ПТЭС»